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类别:公司新闻    发布时间:2019-11-16 10:53    浏览:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年11月14日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次(临时)会议在公司总部第一会议室召开,会议通知已于2019年11月8日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员及董事候选人列席了会议,会议由董事长主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  经董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会同意提名何金明、史展莉、何浩、张廷波、侯延奎、吴焕旭为公司第五届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人的简历详见附件);同意提名刘鲁鱼、张宝柱、余忠慧为公司第五届董事会独立董事候选人,其中张宝柱为会计专业人士(独立董事候选人简历详见附件)。

  公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议,公司股东大会将以累积投票方式分别审议上述议案。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

  上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网()同日披露的相关公告。

  公司董事会对届满离任的董事宋琦、蔡慧明、刘显荣、马敬仁以及独立董事花涛在任职期间的勤勉尽责和为公司经营发展作出的贡献,表示衷心的感谢。

  董事会同意召开公司2019年第二次临时股东大会。会议时间:2019年12月3日下午3:30(星期二);会议地点:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室;股权登记日:2019年11月27日(星期三)。

  1、何金明,男,中国国籍,1952年5月出生,本科学历。曾任株洲铁路工务段企管办干事、长沙铁路分局经营管理科主任、长沙铁路经济技术开发总公司副总经理、长沙铁路储运公司总经理、深圳市金属材料交易市场有限公司总经理。何金明先生1996年4月创办深圳市人人乐连锁商业有限公司,历任公司总裁、董事长。现任公司第四届董事会董事长、总裁;同时任中国连锁经营协会常务理事、深圳市零售商业行业协会副会长。

  何金明先生直接持有公司89,100,000股股份,持有公司股东深圳市浩明投资管理有限公司98.00%的股权,深圳市浩明投资管理有限公持有公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司62.50%的股权;与公司董事、执行总裁何浩系父子关系;与董事、高级执行总裁宋琦系夫妻关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,不是失信被执行人。

  2、史展莉,女,1967年出生,本科学历,高级会计师,注册会计师。1989年7月至1990年12月任西安第三机床厂出纳、会计;1991年1月至2005年12月历任长安信息产业集团股份有限公司财务主管、派驻长安信息子公司财务负责人、长安信息产业集团股份有限公司财务部副经理;2005年12月至2014年6月历任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称:曲江文化投资)财务部综合会计、副部长;2014年6月至2014年7月任曲江文化投资职工监事、财务部副部长;2014年7月至2019年4月曲江文化投资财务部部长;2018年9月至2018年12月任西安曲江文化控股有限公司董事长。2019年3月起任曲江文化投资总会计师。

  史展莉女士未持有公司股份,其在曲江文化投资担任总会计师,除此以外,史展莉女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,不是失信被执行人。

  3、何浩,男,中国国籍,1979年5月出生,加拿大安大略省布鲁克大学工商管理学士,中欧国际工商学院EMBA。何浩先生2006年1月加入人人乐连锁商业(集团)有限公司,历任华南大区营运管理部执行总经理、总裁助理、首席营运官、副总裁。现任公司第四届董事会董事、执行总裁兼首席营运官。

  何浩先生未持有公司股份,与何金明先生系父子关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,不是失信被执行人。

  4、张廷波,男,1981年2月出生,本科学历。2005年7月至2006年7月任职陕西安建集团有限公司办公室法务岗;2006年8月至2008年3月任职西安曲江影视投资(集团)有限公司行政部行政文秘兼法务;2008年3月至2014年7月任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称:曲江文化投资)投资部投资经理;2014年7月至今任曲江文化投资投资部副部长、部长;2015年3月至今任曲江文化投资董事。

  张廷波先生未持有公司股份,其在曲江文化投资担任董事,除此以外,张廷波先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,不是失信被执行人。

  5、侯延奎,男,1970年出生,本科学历,经济师。1988年9月至1992年7月在郑州航院经营管理系计划与统计专业学习;1992年7月至1998年9月任西安飞机工业集团公司财务会计处综合室会计;1998年9月至2006年6月任西安飞机工业铝业股份有限公司(以下简称:西飞铝业)财务科会计;2006年6月至2008年8月任西飞铝业经管科计划员;2008年8月至2011年3月任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称:曲江文化投资)投资管理部综合计划岗经理;2011年3月至今任曲江文化投资企业管理部副部长、部长。

  侯延奎先生未持有公司股份,其在曲江文化投资担任企业管理部副部长、部长,除此以外,侯延奎先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,不是失信被执行人。

  6、吴焕旭,女,1964年11月出生,研究生学历,中级会计师。1991年1月至1997年6月任西安带钢厂财务科科长;1997年6月至2001年1月任西安冶金工业公司财务部部长;2001年1月至2004年7月任西安东风机电公司财务部经理;2004年7月至2006年4月任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司综合会计;2006年4月至2006年8月任西安曲江影视集团公司财务部部长;2006年8月至2008年2月任西安曲江大唐芙蓉园有限公司财务部部长;2008年2月至2009年11月任西安大唐不夜城文化商业有限公司财务部部长;2009年11月至2018年6月任西安曲江大明宫投资(集团)有限公司财务部副部长、部长;2018年6月至2018年12月任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司法务审计部部长;2018年12月至2019年10月任西安曲江文化控股有限公司董事长。

  吴焕旭女士未持有公司股份,其与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,不是失信被执行人。

  1、刘鲁鱼,男,中国国籍,1958年3月出生,经济学博士。曾任综合开发研究院(中国·深圳)信息部负责人、市场研究所副所长、深圳市第四、五届人民代表大会代表,公司第一及第二届董事会独立董事。现任公司第四届董事会独立董事、综合开发研究院(中国·深圳)企业与市场研究中心主任、中国商业联合会专家工作委员会委员、深圳市零售商业行业协会副会长和首席顾问、深圳市物流专家委员会委员、深圳市第六届人民代表大会代表、计划预算委员会委员、深圳市连锁经营协会副会长、深圳市农产品股份有限公司独立董事。

  刘鲁鱼先生未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形,不是失信被执行人。

  2、张宝柱,男,中国国籍,1962年11月出生,硕士研究生,注册会计师、资产评估师、税务师、造价工程师、辽宁工程大学副教授。曾任深圳市中企税务师税务所有限公司、深圳市中深信资产评估有限公司高级管理职务;曾担任深圳市注册会计师协会第三届注册会计师协会自律检查委员会委员,深圳市注册会计师协会第四届理事、第四届协调委员会主任委员,深圳市注册会计师协会第五届注册会计师协会自律检查委员会委员。现任公司第四届董事会独立董事、深圳鼎诚会计师事务所(普通合伙)首席合伙人。

  张宝柱先生未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、无极4首页持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形,不是失信被执行人。

  3、余忠慧,男,中国国籍,1968年11月出生,北京大学汇丰商学院EMBA。曾任广东省惠州市富绅服装实业有限公司总经理秘书、广州办事处主任、销售公司副总经理,2004年2月加入人人乐连锁商业(集团)有限公司,历任公司投资发展部副总监、总裁助理兼法律事务部主任、资产经营总经理、董事会秘书、副总裁,2014年1月辞职;2015年10月至2016年9月担任惠州飞视通电子科技有限公司执行董事;2016年12月开始在北京市盈科(深圳)律师事务所担任执业律师;2019年10月转至广东信桥律师事务所继续担任执业律师。

  余忠慧先生未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形,不是失信被执行人。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年11月14日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次(临时)会议在公司总部第二会议室召开。会议通知已于2019年11月8日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席主持,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

  经监事会推荐,同意提名王敬生、彭鹿凡为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

  公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议,公司股东大会将以累积投票方式分别审议上述议案。上述2位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

  上述监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  1、王敬生,男,1969年1月出生,经济学硕士,高级会计师,1990年至1999年在中国西电集团西安电力整流器厂会计;1999年至2009年在陕西旅游集团公司财务部副经理;2009年至今西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务部副部长、部长(期间于2014年至2019年兼任荆州纪南文化产业投资有限公司担任财务总监)。

  王敬生未持有公司股份,其在曲江文化产业投资(集团)有限公司担任财务部部长,除此以外,其与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形,不是失信被执行人。

  2、彭鹿凡先生,男,中国国籍,1955年4月出生,大学本科,工程师。曾任长沙铁路分局长沙电务段技术员和助理工程师、长沙铁路经济技术开发总公司开发部工程师、深圳市金属材料交易市场开发部业务主管,彭鹿凡先生于1996年4月加入深圳市人人乐连锁商业有限公司任总经理、法定代表人;2007年起任公司监事会主席;现任公司第四届监事会主席。

  彭鹿凡先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形,不是失信被执行人。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,现将股东大会有关事项通知如下:

  3、会议召开合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月3日上午9:30一11:30、下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月2日15:00至2019年12月3日15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  (1)截止至2019年11月27日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案已经公司第四届董事会第二十六次(临时)会议、第四届监事会第二十二次(临时)会议审议通过,详见巨潮资讯网()2019年11月16日披露的相关公告。

  上述第1、2、3项议案需采用累积投票方式进行投票,独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  (1)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证进行登记;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。《授权委托书》详见“附件2”。

  (2)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、法定代表人资格证明、受托人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记,须在登记时间内将有关资料邮件或传真至公司证券事务部。

  3、登记地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层公司证券事务部。

  4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带登记方式中相关证件的原件,以便验证入场。

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程详见“附件1”。

  联系地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券事务部

  网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可任选一种方式进行投票,具体流程如下:

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362336”,投票简称为“人人投票”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间:2019年12月2日下午3:00,结束时间为2019年12月3日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录()在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2019年12月3日召开的2019年第二次临时股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  特别说明:表决第1、2、3项议案时请填写选举票数,每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。